Doze pessoas foram presas ontem pela Polícia Federal de Bagé durante a Carga Blanca, e com isso desaticulou uma organização criminosa estabelecida na fronteira com o Uruguai, dedicada à prática de crimes financeiros como lavagem de dinheiro, evasão de divisas e câmbio clandestino. Na ação, 100 policiais federais cumprem 14 mandados de prisão e 20 de busca e apreensão nos municípios de Bagé e Aceguá, além da execução de ordens judiciais para sequestro de 17 veículos e bloqueio de 19 contas bancárias.
A investigação iniciou em 2018 para apurar a prática de câmbio clandestino na região dos pampas e identificou uma organização criminosa estruturada para troca de numerários, remessa ao exterior e lavagem de capitais. De acordo com o titular da Polícia Federal de Bagé, delegado Márcio Teixeira, esquema contava com práticas sofisticadas de dólar-cabo e cash courier, que corresponde ao carregamento de dinheiro em espécie.
O grupo investigado utilizava negócios aparentemente lícitos como postos de combustíveis, mercados, comércio de autopeças e pessoas com aparente capacidade financeira para justificar o giro do grande volume de recursos. Pelo menos três doleiros estão envolvidos no esquema.
A movimentação financeira identificada no período de cinco anos foi de aproximadamente R$ 38 milhões. Valores de diversos estados do Brasil foram encontrados em benefício dos investigados, inclusive de regiões de fronteira com o Paraguai, estados do Paraná e Mato Grosso do Sul, indicando que, possivelmente, tenham origem em atividades ilícitas como tráfico de drogas, contrabando e descaminho.
Carga Branca
A operação foi denominada Carga Blanca, pois uma das formas de movimentar os valores ilícitos era com o carregamento de dinheiro em espécie, vinculado à lavagem de capitais, também conhecido como branqueamento. Os investigados poderão ser responsabilizados por organização criminosa e crimes financeiros como evasão de divisas, câmbio clandestino e lavagem de dinheiro.
Fonte: DP